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临商银行河东支行组织员工学习《关于防范异常客户开户风险提示》

时间:2019-6-12 14:57:50 点击:285

  核心提示:近年来,针对不法分子非法开立、买卖银行账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、洗钱等违法犯罪活动案件频发的现象,为了加强开户管理,堵截异常开户,防范洗钱风险,临商银行河东支行积极组织员工利用班后时间认真学习《关于防范异常客户开户风险提示》的相关内容,主要涉及到今后在办理业务过程中,银行将严格审查...
近年来,针对不法分子非法开立、买卖银行账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、洗钱等违法犯罪活动案件频发的现象,为了加强开户管理,堵截异常开户,防范洗钱风险,临商银行河东支行积极组织员工利用班后时间认真学习《关于防范异常客户开户风险提示》的相关内容,主要涉及到今后在办理业务过程中,银行将严格审查异常开户情形,必要时会拒绝开户。开户时会被拒绝的情况包括:不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。 通过此次学习,员工对异常开户风险有了进一步的认识,有利于提高了员工的合规操作意识和安全风险防范意识,从而有利于支行未来更好的开展业务。

作者:唐来芳 录入:蛋蛋 来源:原创
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