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临商银行市中新华支行严格要求从源头控制洗钱风险的发生

依乐妈1504 兰山站 2021-12-19 21:29:14
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  近日,在中支党委领导下,临商银行市中新华支行针对客户身份识别等问题多发环节工作,新华支行严格要求前台柜员保持高度的责任心,严格按照业务部门及监管要求开展客户身份识别工作,勤勉尽责,从源头控制洗钱风险的发生。对前台开户存在代理开户、异地开户、有组织开户的情形予以重点关注,强化客户身份识别,必要时要求客户提供辅助材料。对于采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,根据人行监管要求,不与客户建立业务关系或者进行交易,在反洗钱系统新增提交可疑交易报告,从源头控制洗钱风险的发生,切实提高反洗钱工作质效。

  (新华支行李铮)

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