市中支行新华支行持续认真做好反洗钱工作
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市中支行新华支行持续认真做好反洗钱工作
临商银行新华支行按照人民银行和总行的工作部署,把做好可疑交易的报告工作、加大人工识别力度、提高识别效率作为今年前台开户工作重点,并采取多项措施,确保工作落到实处。加强客户身份识别工作,提高工作效率。积极在前台操作时不断完善客户个人信息,确保客户自己安全,在对公和对私开户时,严格遵循“了解你的客户”的原则,对客户资料进行严格审查, 确定资料的真实有效,并做好各项登记以备日后工作查询,完善考核机制,建立以质量控制和风险为标准的考核标志,有效激励工作人员堵截可疑账户开户的积极性。
新华支行 李铮
临商银行新华支行按照人民银行和总行的工作部署,把做好可疑交易的报告工作、加大人工识别力度、提高识别效率作为今年前台开户工作重点,并采取多项措施,确保工作落到实处。加强客户身份识别工作,提高工作效率。积极在前台操作时不断完善客户个人信息,确保客户自己安全,在对公和对私开户时,严格遵循“了解你的客户”的原则,对客户资料进行严格审查, 确定资料的真实有效,并做好各项登记以备日后工作查询,完善考核机制,建立以质量控制和风险为标准的考核标志,有效激励工作人员堵截可疑账户开户的积极性。
新华支行 李铮
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